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特大跨境网络赌博案被破获 老板骨干长期躲在东南亚某国

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lalisa  楼主| 发表于 2020-12-26 19:36 193 0 | 显示全部楼层 |阅读模式
赌徒为逃避警方打击专门开发网络赌博APP,涉案资金流水高达7000余万元。记者25日从安徽含山警方获悉,近日,含山警方成功破获一起特大跨境网络赌博案,彻底打掉一个集合软件开发、业务推广、层级代理、开设赌场的犯罪链条,抓获犯罪嫌疑人25人,追缴涉案资金400余万元。

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今年5月,含山警方在日常走访中接到举报:辖区有部分群众加入了神秘的微信群,平日里聚在一起通过手机进行赌钱!在进一步调查中民警发现,这些专门进行赌博的微信群里竟然有数百名含山人,分布在全县多个乡镇,他们通过一款名为“皖和掌游”的APP进行赌博,而推荐这款APP的人员集中指向含山男子王某。获知这一消息后,民警立即出动将王某抓获。在审讯中王某交代:这款“皖和掌游”APP是专门针对马鞍山、芜湖地区开发的赌博软件,平台提供“比鸡”“斗牛”“跑得快”等赌博玩法。

由于近年来警方对线下聚众赌博行为打击力度加大,赌徒们便偷偷地转移到网络上继续过“赌瘾”,每次赌徒们通过APP登录后,需要从王某那里购买的“房卡”才能开始赌局。王某告诉民警,在接触这个APP之后,他主动联系客服成为含山地区“房卡”的代理,通过优惠价购买“房卡”后,再加价卖给下线参赌人员赚取差价。王某交代他的上家网名叫做“轩哥”,但真实身份却不知道。

在进一步调查中警方发现,“皖和掌游”APP服务器在国外,侦查难度非常大。面对这一情况民警决定将工作重点转向上线“轩哥”。在对王某的讯问中民警获知一个消息,2019年10月份,这名神秘的“轩哥”曾来过含山请他吃过饭,据王某回忆“轩哥”的口音听起来是外地人。一个外地人来含山,晚上必然要住宿,根据这一思路,警方立即对含城所有宾馆的2019年10月份外地入住人员进行调查,在对5000多条人员信息进行逐一梳理后,王某最终认出湖北襄阳籍男子李某就是他的上线“轩哥”。

今年10月份,通过反复侦查,含山警方终于锁定李某在湖北襄阳的住处,并成功在其家中将其抓获。在审讯中李某交代,他本人在团伙里属于主要业务推广人员,而“皖和掌游”APP幕后老板是湖北襄阳籍男子陈某,这个团伙分为技术开发、业务推广、客服管理等多个小组,公司内部管理极其严谨,他们这些业务员对外统一使用公司配发的手机,与下层代理接触时不准使用真实姓名。

确定了老板陈某的身份,警方准备着手开始收网行动。然而此时,陈某等核心人员却突然人间蒸发一般消失了,“皖和掌游”APP也被关停。从李某抓获到核心成员消失,这才仅仅过去3天时间,到底是哪里走漏了风声?警方随即对李某再次审讯,此时李某才告诉民警:陈某等人深知自己从事的是违法犯罪行为,平日里警惕性非常高,他们约定相互之间1-2天就联系一下,一旦出现异常就立刻关停APP并各自躲藏起来。

面对这一情况,专案组决定奔赴湖北襄阳开展劝投工作,警方反复对陈某的家人做思想工作,直至12月中旬,陈某最终投案自首。在审讯中陈某告诉民警,他们一群人以前是做软件开发工作的,2018年年初,一个安徽籍熟人找到陈某,让他针对当地人习惯开发一款赌博软件,并通过兑换“房卡”收取使用费。在后期软件维护过程中,陈某忽然发现这个“皖和掌游”APP收益很高、有利可图,竟然“黑吃黑”将APP管理权强行收回,自己发展下线从中坐收渔利。

由于深知“皖和掌游”APP的赌博性质,这个团伙内部制定了严密的管理制度,而为了逃避警方打击,陈某等人长期躲在东南亚某国,租用国外服务器对软件进行研发和运维,并通过境外洗钱平台转移非法所得。经过账户梳理,警方发现2018年5月份以来,涉案资金流水竟高达7000余万元。截至目前,含山警方已成功追缴非法所得400余万元,抓获主要犯罪嫌疑人25人,该案正在进一步侦办中。

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